CJ그룹, 조세피난처 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니 설립 후 돈 빼돌려
페이퍼컴퍼니 - 조세피난처 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니 설립 후 해외 비자금 투자로 국내 차명 증권계좌를 통해 자사 주식 거래 후 수익금 해외 차명계좌로 송금
해외차명계좌 - CJ그룹 차명계좌 500여개 발견(3000억원 규모)
미술품, 악기 거래 - 서미갤러리에서 해외 미술품 100여점 구입한 후 악기상에게 악기 고가에 산 것처럼 허위거래를 통한 차액 해외 차명계좌로 송금
주식 투자 - 해외비자금으로 CJ와 CJ제일제당 주식 매입 후 주식 투자 수익 및 이재현 회장의 CJ 지분율 상승
부동산 투자 - 경기도 화성동탄물류단지 사업과 일본 아카사카의 부동산 차명 매입으로 투자 및 임대 수익금 해외 차명계좌로 송금
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